Верховный суд призвал незаконным отказ Альфа-банка открыть счет клиенту

Верховный суд РФ признал незаконным отказ Альфа-банка открыть счет жителю Санкт-Петербурга Константину Шамко, сообщает «Интерфакс». Коллегия ВС РФ отменила решения нижестоящих инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в райсуд.По информации агентства, господин Шамко ранее был клиентом Балтийского банка, который с 2014 года санировался Альфа-банком, а в 2019 году был присоединен к нему. Константин Шамко хотел открыть счет в Альфа-банке, но ему было отказано из-за подозрений, что счет нужен для совершения операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Такое решение принимает на основании внутреннего документа банка, содержание которого не раскрывается. Однако часть положений фигурирует в материалах дела.Так, отказать в открытии счета могут, если:в процессе собеседования потенциальный клиент постоянно консультируется с третьими лицами в прямом разговоре или по телефону; потенциальный клиент пришел в сопровождении третьих лиц; физические лица…


Источник: «Коммерсантъ». Бизнес

Добавить комментарий